07:00 م
الإثنين 04 سبتمبر 2023
كتب – محمد شعبان:
50 مليون جنيه تحصل عليها عنصر إجرامي من أعمال النصب والاحتيال عبر شركة سياحة غير مرخصة بالجيزة حاول غسلها بطرق عدة لإضفاء صبغة شرعية عليها لكن العيون الساهرة كانت له بالمرصاد.
مكافحة جرائم الأموال العامة اتخذت الإجراءات القانونية حيال متهم تخصص في النصب والاحتيال على رعايا بعض الدول بتأسيس شركة خدمات سياحية وإنشاء موقع إلكترونى عبر الإنترنت والإعلان عن تقديم الشركة خدمات سياحية بأسعار مخفضة بخلاف الحقيقة.
المتهم اعتاد طلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بضحاياه بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله للبيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها.
التحريات بينت أن المتهم حاول غسل الأموال -قدرت بـ50 مليون جنيه- عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.